FX事件簿

  • このトピックには4件の返信、1人の参加者があり、最後にきょんにより2ヶ月、 2週前に更新されました。
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  • #508 返信
    broiler010

      脱税で逮捕の記事や、SNSで見た「これは事件」と思える情報を共有します

      #511 返信
      broiler010

        「FX所得 1.4億円脱税容疑、海外移住の役員逮捕 日本在住時に利益」 
        「静岡地検は9日、外国為替証拠金(FX)取引で得た所得約3億6800万円を申告せず、約1億4千万円を脱税したとして、シンガポール在住の会社役員、溝田耕治容疑者(37)を所得税法違反(脱税)容疑で逮捕した。」2012.3.9 日本経済新聞
        https://www.nikkei.com

        詳細を読むと、伊豆に住んでいた時に2年間で3億6800万円の利益を出してその直後にシンガポールに住民票を移したのと、知り合いの口座に利益を振り込んだりしていて、ガチガチの確信犯だったようです。

        同族企業の自動車部品製造会社の役員で、暇だったのか、倉庫にPCを複数置いて自動売買ソフトを走らせていた様です。これで儲かり過ぎてバックレたのでしょうが、稚拙でしたね。
        というか一番驚いたのが「自動売買ソフト」って機能するのもあるのですね。

        この記事でまた自動売買詐欺が増えないと良いのですが。

        #512 返信
        broiler010

          「普通の主婦が4億円の所得隠し」
          「東京都世田谷区に住む59歳の、ふつうの主婦が、亡くなった母親の遺産を元手にFX(外国為替証拠金取引)で3年間に4億円を稼いでいた。」
          J-castニュース

          これは恐らく日本のFX脱税に関しては最も有名ニュースではないでしょうか。
          東京都世田谷区在住の普通の主婦が4億の利益を出したのを申告せずに逮捕されたニュースです。
          その後のインタビューなどでは実際は8億円以上利益が出たので、結果5億円くらい払ったと言っていました。

          元は株の売買から始めて先物などで数百万円の利益や損を出したりしながらやっていたそう。
          それじゃダメだと思っている所に営業マンにFXをすすめられて始めたら結果としてすごい稼げてしまったようです。

          今は教えたりもしているそうで「勘頼り、運頼り、営業マン頼りで自分の考えがない人は、あまり成果が上がっていません。」との言葉があるようで
          耳が痛いですね。

          #513 返信
          broiler010

            「10億円の資産が2カ月で消えた理由」

            「「日本で一番ポンドを持つ男」
            「埼玉・川口で金属スクラップ販売の「磯貝商店」を営む磯貝清明さんは、30歳だった2007年当時、こう呼ばれていた。外国為替証拠金取引(FX)でポンドを買い上げていたのだ。」

            プレジデント

            これも上の世田谷区主婦と並んで、日本のFX事件簿では知名度トップクラスのニュースでしょう。
            父親のスクラップ場をついだ傍らにやっていたFXで儲けて、六本木ヒルズに移り住みセレブ生活を送っていたら、あるひ4億5千万円の所得隠しで告発されてしまった方です。
            追い打ちというか致命的だったのは年末をまたいで大暴落していたので、告発された時点で手持ちのキャッシュがなく、有罪になった後も数億の税務署からの請求だけが残ってしまったという話です。

            ご本人がブログや本、インタビューなどで後日談ふくめ積極的に発信しているので、検索すると色々と出てきますが、映画の様な波乱万丈な人生ですね。
            FXは色々起こる事がありますね。

            #745 返信
            きょん

              FX投資詐欺疑い8人逮捕 拠点10カ所以上か、警視庁
              https://www.sankei.com/article/20230627-6MFBLZZKRFO2LL32THZLJTFMW4/

              外国為替証拠金取引(FX)への投資を持ちかけ、愛知県の60代男性から20万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は27日、詐欺容疑で、東京都羽村市の職業不詳、小俣一毅容疑者(24)ら7人を再逮捕し、千葉市緑区あすみが丘、職業不詳、山家好弘容疑者(52)を逮捕した。

              捜査2課によると、このグループは10カ所以上の拠点から詐欺の電話をかけていたとされる。被害総額は昨年5月以降、計約25億円に上るとみて調べている。

              逮捕容疑は共謀して昨年10月、FX取引業者を装い「海外の証券会社に投資すれば利益が出る」とうそを言い、男性に20万円を振り込ませ、詐取した疑い。捜査2課は8人の認否を明らかにしていない。

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